lavado de dinero
Enjuiciarán a opositora Cristiana Chamorro en Nicaragua
Los delitos imputados a los cinco acusados, detenidos en los últimos tres meses, son lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos.
Keiko Fujimori enfrentará a la justicia por lavado de dinero y corrupción
La audiencia de “control de la acusación” de este martes es una etapa preliminar al juicio penal y será dirigida por el juez Víctor Zuñiga.
Allanan oficinas del partido Perú Libre de Pedro Castillo
La investigación preliminar del fiscal está dirigida contra Guido Bellido y Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba, así como contra el partido Perú Libre
Esposa del “Chapo” Guzmán se declaró culpable por tráfico de drogas y lavado de dinero
Se espera que Emma Coronel sea sentenciada el 15 de septiembre y podría enfrentar décadas de prisión.
Perú: fiscal pide 30 años de cárcel para Keiko Fujimori
La candidata presidencial de 45 años dijo en sus redes sociales que “por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentado esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica”.
Capturan en Bogotá a venezolano pedido en extradición por Puerto Rico
Adquirían cocaína en Colombia y la enviaban en “lanchas rápidas y barcos pesqueros a la isla de Curazao o puertos venezolanos”.
Claudia Díaz es acusada de lavado de dinero
Se le imputa haber recibido sobornos para que realizara transacciones cambiarias cuando fue tesorera nacional de Venezuela
Fiscalía de Colombia dicta medidas cautelares sobre propiedades de Álex Saab
Tendrían un valor de casi 10 millones de dólares y serían una fachada de lavado de activos, según las autoridades.
Ronaldinho cumple 67 días preso en Paraguay
La fiscalía no descarta ligar el caso a la explotación clandestina de juegos de azar en Brasil.
Estados Unidos incluye a Raúl Gorrín en su lista de más buscados
El empresario es vinculado con funcionarios del gobierno de Venezuela.
