Etiqueta: lavado de dinero
Mundo Álex Saab insiste en que EEUU sabía que era un diplomático venezolano
Álex Saab insiste en que EEUU sabía que era un diplomático venezolano

La defensa presentó documentos que mostrarían que los funcionarios sabían de su estatus.

Mundo Caso Álex Saab: Testigos podrán declarar por Zoom desde Venezuela
Caso Álex Saab: Testigos podrán declarar por Zoom desde Venezuela

La Fiscalía aceptó la presentación de dos testigos desde el país.

Nación Fiscalía solicita nuevas órdenes de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos
Fiscalía solicita nuevas órdenes de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos

La esposa del expresidente de Pdvsa y su hermanos también son requeridos por la justicia.

Mundo Álex Saab
Álex Saab pide que dos testigos desde Venezuela participen en el juicio

Uno sería un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y el otro fue diplomático, pero ninguno puede ir a Estados Unidos.

Mundo Álex Saab acusa a Estados Unidos de no ofrecer evidencia clave
Álex Saab acusa a Estados Unidos de no ofrecer evidencia clave

Los papeles demostrarían que sí cumple con un rol diplomático.

Mundo Claudia Díaz acusa a Estados Unidos de entorpecer su defensa
Claudia Díaz acusa a Estados Unidos de entorpecer su defensa

Asegura que no la han entregado documentos que la fiscalía debe suministrar para poder preparar el caso.

Mundo Extraditan a EEUU a yerno de Antonio Ledezma por caso de lavado de dinero
Extraditan a EEUU a yerno de Antonio Ledezma por caso de lavado de dinero

De ser encontrado culpable puede pagar hasta 20 años de cárcel.

Mundo Peña Nieto
Fiscalía mexicana investiga a Peña Nieto por corrupción

En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin revelar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre una pesquisa en marcha.

Mundo Defensa de Álex Saab pide pruebas al Departamento de Justicia de EEUU
Defensa de Álex Saab pide pruebas al Departamento de Justicia de EEUU

Alegan que hay documentos que prueban que es un diplomático y goza de inmunidad.

Mundo Juez volvió a rechazar pedido de Claudia Díaz de desestimar cargos por lavado de dinero
Juez volvió a rechazar pedido de Claudia Díaz de desestimar cargos por lavado de dinero

Ella alega que es inocente y que no hay pruebas en su contra.

Mundo Claudia Díaz se declaró inocente pero seguirá presa y sin fianza
Claudia Díaz se declaró inocente pero seguirá presa y sin fianza

La venezolana enfrenta tres acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios.

Mundo Niegan libertad bajo fianza a Claudia Díaz
Niegan libertad bajo fianza a Claudia Díaz

Consideran que hay peligro de fuga, luego de ser extraditada desde España.

Mundo España extraditó a EEUU a extesorera Claudia Díaz
España extraditó a EEUU a extesorera Claudia Díaz

Está solicitada por conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios.

Mundo EEUU acusa de lavado de dinero a dos exfiscales de Venezuela
EEUU acusa de lavado de dinero a dos exfiscales de Venezuela

D’Andrea y Sánchez estaban investigando a un contratista por presunta corrupción relacionada con contratos obtenidos con subsidiarias de Pdvsa.

Sucesos Detienen a dos mexicanos por extorsión y lavado de dinero en Caracas
Detienen a dos mexicanos por extorsión y lavado de dinero en Caracas

El líder de la banda, también de origen mexicano, logró escaparse.

Sucesos Koki
¿Cómo llegó “el Koki” a manejar la Cota 905?

Gobierno venezolano ofreció recompensa en dólares a quienes dieran información sobre el paradero de Revete y sus secuaces.

Mundo Alex Saab
Corte en EEUU ordenó argumentos orales en apelación de Álex Saab

El próximo 16 de febrero será la audiencia en Miami.

Nación Esposa de Álex Saab también se considera una víctima de la “persecución política”
Esposa de Álex Saab también se considera una víctima de la “persecución política”

Afirmó que ella no “está secuestrada en Venezuela”, ella se puede ir cuando quiera, pero que pasará la Navidad en el país porque su hija estudia acá

Mundo Alex Saab
Juez adelanta audiencia de Álex Saab en caso de lavado de dinero

Scola, quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté presente para esa audiencia.

Mundo Suiza impuso medidas a dos bancos por presunto lavado de dinero de Pdvsa
Suiza impuso medidas a dos bancos por presunto lavado de dinero de Pdvsa

Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado.


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