EEUU acusó a Vielma Mora por lavado de dinero

Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida en Estados Unidos emitió una acusación formal en contra de tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos.

Esto por sus presuntos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que fueron obtenido a través de sobornos.

Según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, son los que aparecen en la acusación por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap).

La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 y hasta al menos 2020 conspiraron con otros para blanquear el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

De acuerdo a los fiscales, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros obtuvieron contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través del Clap mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido Vielma-Mora.

Los acusados inflaron los costos de los contratos para pagar los sobornos y “enriquecerse injustamente”, señala la Justicia estadounidense.

La acusación también alega que ordenaron que se transfirieran fondos para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y transfirieron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

Como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores recibieron aproximadamente 1.6 mil millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a través o hacia los Estados Unidos.

Cada uno ​está acusado de cinco cargos, uno de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro de lavado de dinero.

Si son declarados culpables, cada uno de ellos enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión.

Incoming: Prosecutors in Miami charge former Venezuela governor @JoseGVielmaMora and associates of Alex Saab with corruption tied to the socialist government's flagship CLAP food box program.https://t.co/l4Yrr9kI3I

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 21, 2021

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