lavado de dinero
Álex Saab insiste en que EEUU sabía que era un diplomático venezolano
La defensa presentó documentos que mostrarían que los funcionarios sabían de su estatus.
Caso Álex Saab: Testigos podrán declarar por Zoom desde Venezuela
La Fiscalía aceptó la presentación de dos testigos desde el país.
Fiscalía solicita nuevas órdenes de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos
La esposa del expresidente de Pdvsa y su hermanos también son requeridos por la justicia.
Álex Saab pide que dos testigos desde Venezuela participen en el juicio
Uno sería un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y el otro fue diplomático, pero ninguno puede ir a Estados Unidos.
Álex Saab acusa a Estados Unidos de no ofrecer evidencia clave
Los papeles demostrarían que sí cumple con un rol diplomático.
Claudia Díaz acusa a Estados Unidos de entorpecer su defensa
Asegura que no la han entregado documentos que la fiscalía debe suministrar para poder preparar el caso.
Extraditan a EEUU a yerno de Antonio Ledezma por caso de lavado de dinero
De ser encontrado culpable puede pagar hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía mexicana investiga a Peña Nieto por corrupción
En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin revelar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre una pesquisa en marcha.
Defensa de Álex Saab pide pruebas al Departamento de Justicia de EEUU
Alegan que hay documentos que prueban que es un diplomático y goza de inmunidad.
Juez volvió a rechazar pedido de Claudia Díaz de desestimar cargos por lavado de dinero
Ella alega que es inocente y que no hay pruebas en su contra.
Claudia Díaz se declaró inocente pero seguirá presa y sin fianza
La venezolana enfrenta tres acusaciones de asociación ilícita para lavar dinero y lavado de instrumentos monetarios.
Niegan libertad bajo fianza a Claudia Díaz
Consideran que hay peligro de fuga, luego de ser extraditada desde España.
España extraditó a EEUU a extesorera Claudia Díaz
Está solicitada por conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios.
EEUU acusa de lavado de dinero a dos exfiscales de Venezuela
D’Andrea y Sánchez estaban investigando a un contratista por presunta corrupción relacionada con contratos obtenidos con subsidiarias de Pdvsa.
Detienen a dos mexicanos por extorsión y lavado de dinero en Caracas
El líder de la banda, también de origen mexicano, logró escaparse.
¿Cómo llegó “el Koki” a manejar la Cota 905?
Gobierno venezolano ofreció recompensa en dólares a quienes dieran información sobre el paradero de Revete y sus secuaces.
Corte en EEUU ordenó argumentos orales en apelación de Álex Saab
El próximo 16 de febrero será la audiencia en Miami.
Esposa de Álex Saab también se considera una víctima de la “persecución política”
Afirmó que ella no “está secuestrada en Venezuela”, ella se puede ir cuando quiera, pero que pasará la Navidad en el país porque su hija estudia acá
Juez adelanta audiencia de Álex Saab en caso de lavado de dinero
Scola, quien presidirá el juicio, señaló en su fallo que requiere que el acusado esté presente para esa audiencia.
Suiza impuso medidas a dos bancos por presunto lavado de dinero de Pdvsa
Las dos entidades «incumplieron sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo y violaron gravemente la ley de supervisión», indicó Finma en un comunicado.