lavado de dinero
Hijo de Gustavo Petro irá a juicio por enriquecimiento y lavado de dinero
Nicolás Petro aseguró que la Fiscalía lo ha presionado para convertirlo en un arma contra su padre.
Esposa del “Chapo” Guzmán saldrá de prisión este miércoles
La mujer fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada en noviembre de 2021 por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
EEUU sancionó a expresidente de Panamá
Juan Carlos Varela, que gobernó la nación centroamericana entre 2014 y 2019, está acusado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
Justicia de Argentina sobreseyó a Cristina Fernández por caso de lavado de dinero
La exmandataria aún es investigada por otras causas.
En Nicaragua investigan a la iglesia católica por “lavado de dinero”
La policía afirma que halló “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”.
Condenan a exenfermera y guardaespaldas de Chávez a 15 años de prisión
El magistrado ordenó devolver 136 millones de dólares y a pagar una multa de 75.000 dólares cada uno.
Enfermera y guardaespaldas de Chávez serán sentenciados en abril
Los acusados formaron parte del equipo de salud del exmandantario, antes de que Díaz Guillén fuera nombrada tesorera nacional.
Policía Federal realiza allanamientos por lavado de dinero en Roraima
El gobierno de Lula lleva a cabo una operación contra la minería ilegal.
Exembajador español en Venezuela será juzgado por blanqueo de fondos
El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador.
Declaran culpable a Claudia Díaz y su esposo por lavado de dinero
El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a la nación petrolera.
Fiesta y sexo: La historia del agente más corrupto de la DEA
Cada año, la DEA lava decenas de millones de dólares en representación de los cárteles de las drogas más violentos del mundo a través de empresas fantasmas.
Saab pide se desechen cargos que enfrenta y lo liberen
El empresario Saab retomó sus alegatos sobre una detención de forma irregular, ya que viajaba como diplomático hacia Irán al momento de su captura.
Álex Saab insiste en que EEUU sabía que era un diplomático venezolano
La defensa presentó documentos que mostrarían que los funcionarios sabían de su estatus.
Caso Álex Saab: Testigos podrán declarar por Zoom desde Venezuela
La Fiscalía aceptó la presentación de dos testigos desde el país.
Fiscalía solicita nuevas órdenes de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos
La esposa del expresidente de Pdvsa y su hermanos también son requeridos por la justicia.
Álex Saab pide que dos testigos desde Venezuela participen en el juicio
Uno sería un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana y el otro fue diplomático, pero ninguno puede ir a Estados Unidos.
Álex Saab acusa a Estados Unidos de no ofrecer evidencia clave
Los papeles demostrarían que sí cumple con un rol diplomático.
Claudia Díaz acusa a Estados Unidos de entorpecer su defensa
Asegura que no la han entregado documentos que la fiscalía debe suministrar para poder preparar el caso.
Extraditan a EEUU a yerno de Antonio Ledezma por caso de lavado de dinero
De ser encontrado culpable puede pagar hasta 20 años de cárcel.
Fiscalía mexicana investiga a Peña Nieto por corrupción
En un comunicado, la Fiscalía divulgó los casos sin revelar el nombre completo del investigado, pero un funcionario federal, que pidió el anonimato al no poder comentar sobre una pesquisa en marcha.