Arrestan a director de Hollywood acusado de estafar a Netflix
La plataforma pagó iicialmente pagó alrededor de US$ 44 millones para comprar una serie inacabada llamado “White Horse” y luego otro monto adicional.
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Argentina también declara al “Tren de Aragua” como organización terrorista
Consideran que la banda delictiva representa una “amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.
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Cayó panameño buscado por lavado de dinero de narcos de México y EEUU
El procedimiento lo realizaron conjuntamente estas autoridades con apoyo de la Dijín y la Oficina Federal de Investigación.
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Condenan a yerno de Ledezma por lavado de dinero en Pdvsa
Los fiscales liderados por la fiscal asistente de Estados Unidos Nalina Sombuntham habían buscado una condena de 41 meses.
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Atrapan a narcotraficante chino que operaba en EEUU, Centroamérica y Sudamérica
El hombre es ligado a la comisión de delitos de asociación delictuosa para importar, distribución internacional de cocaína y lavado de dinero.
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Hijo de “El Chapo” se declara inocente en corte de Chicago
Guzmán López fue detenido junto a Ismael “El Mayo” Zambada, presunto cofundador del cártel, por las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.
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Policía de Brasil acusa a Bolsonaro de lavado de dinero
El expresidente y sus abogados han negado que haya cometido delito alguno.
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Expresidente de El Salvador condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero
La fiscalía reportó la tercera sentencia en contra del exfuncionario que vive en Nicaragua bajo el refugio del gobierno de Daniel Ortega.
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Hijo de Gustavo Petro irá a juicio por enriquecimiento y lavado de dinero
Nicolás Petro aseguró que la Fiscalía lo ha presionado para convertirlo en un arma contra su padre.
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Esposa del “Chapo” Guzmán saldrá de prisión este miércoles
La mujer fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad supervisada en noviembre de 2021 por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
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EEUU sancionó a expresidente de Panamá
Juan Carlos Varela, que gobernó la nación centroamericana entre 2014 y 2019, está acusado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
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Justicia de Argentina sobreseyó a Cristina Fernández por caso de lavado de dinero
La exmandataria aún es investigada por otras causas.
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En Nicaragua investigan a la iglesia católica por “lavado de dinero”
La policía afirma que halló “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”.
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Condenan a exenfermera y guardaespaldas de Chávez a 15 años de prisión
El magistrado ordenó devolver 136 millones de dólares y a pagar una multa de 75.000 dólares cada uno.
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Enfermera y guardaespaldas de Chávez serán sentenciados en abril
Los acusados formaron parte del equipo de salud del exmandantario, antes de que Díaz Guillén fuera nombrada tesorera nacional.
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Policía Federal realiza allanamientos por lavado de dinero en Roraima
El gobierno de Lula lleva a cabo una operación contra la minería ilegal.
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Exembajador español en Venezuela será juzgado por blanqueo de fondos
El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador.
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Declaran culpable a Claudia Díaz y su esposo por lavado de dinero
El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a la nación petrolera.
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Fiesta y sexo: La historia del agente más corrupto de la DEA
Cada año, la DEA lava decenas de millones de dólares en representación de los cárteles de las drogas más violentos del mundo a través de empresas fantasmas.
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Saab pide se desechen cargos que enfrenta y lo liberen
El empresario Saab retomó sus alegatos sobre una detención de forma irregular, ya que viajaba como diplomático hacia Irán al momento de su captura.
