Chile desmanteló red de lavado de activos del “Tren de Aragua”
Las autoridades chilenas anunciaron este martes el desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional “Tren de Aragua“. Esta organización criminal logró enviar más de 13.5 millones de dólares fuera de Chile, dinero proveniente de sus actividades delictivas.
Como resultado de la operación, al menos 52 personas fueron detenidas, la mayoría extranjeros, de acuerdo a una nota de la agencia EFE.
Los arrestos se realizaron en Santiago y en varias regiones del país, incluyendo Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío.
“Para combatir al crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera”, afirmó el fiscal general, Ángel Valencia, en una rueda de prensa.
Sociedades falsas del Tren de Aragua
Según Valencia, la red utilizaba una serie de métodos sofisticados para blanquear el dinero, como la creación de sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros mecanismos. Los fondos procedían de delitos graves como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.
El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.
“Los sujetos que delinquen son -para estas redes- reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio ni las redes que usan para sacar el dinero del país”, agregó Valencia.
La organización criminal “Tren de Aragua” se instaló en Chile aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.
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