Chile desmanteló red de lavado de activos del “Tren de Aragua”
El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.
Mundo
Perú: Condenan al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional determinó que la antigua pareja presidencial recibió aportes ilegales de Odebrecht.
Mundo
Corte anula juicio oral contra Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal
Se ordenó que el proceso contra la excandidata presidencial y el resto de acusados en el caso ‘Cócteles’ regrese a investigación preparatoria.
Mundo
EEUU incautó 20 millones de dólares a empresario venezolano que falleció
Acusado de corrupción en Venezuela y blanqueo en EEUU, se había declarado no culpable de las acusaciones.
Deportes
Detienen al presidente de la FPF por varios delitos
La orden de detención es en total para 12 personas, pero sólo se han detenido al momento a ocho, dijo el fiscal.
Mundo
Expresidente peruano condenado a más de 20 años de prisión por caso Odebrecht
El exmandatario recibió US$ 30 millones por parte de la transnacional brasileña para obtener la concesión en proyecto vial.
Mundo
Asamblea de Ecuador limita transacciones en efectivo para combatir el lavado de activos
Los legisladores respaldaron casi por unanimidad la ley para la detección y combate al delito de lavado de activos que deroga un texto vigente desde 2016
Mundo
Álex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia
Según el juez, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa del barranquillero cumplió con el proceso a la hora de reportar exportaciones e importaciones.
Mundo
Colombia: El hijo de Petro renunció como diputado regional
Se le acusa de haber recibido dinero de Lopesierra, un narcotraficante conocido como el ‘Hombre Marlboro’, entre otros.
Mundo
Imputan al hijo de Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico fue detenido junto a Vásquez el pasado sábado.
Mundo
Suspendieron audiencia del hijo de Petro
Las partes no estaban listas para la audiencia como lo indica la norma.
Mundo
EEUU sancionó a expresidente de Panamá
Juan Carlos Varela, que gobernó la nación centroamericana entre 2014 y 2019, está acusado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
Mundo
Keiko Fujimori y su exesposo no podrán salir de Perú
En 36 meses debe realizarse el juicio público por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales.
Mundo
En Nicaragua investigan a la iglesia católica por “lavado de dinero”
La policía afirma que halló “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”.
Mundo
Embargan bienes del expresidente Toledo, su esposa y suegra
El político peruano fue extraditado de Estados Unidos el domingo, en respuesta a una orden de prisión preventiva por 18 meses.
Mundo
Investigan penalmente al hijo de Petro por posible lavado de activos
Está siendo investigado también de bienes o posibles lavados de activos.
Mundo
Alejandro Toledo será extraditado a Perú
Desde 2017 reside en Estados Unidos y es buscado por corrupción en su país.
Mundo
Condenan a dos años y medio de prisión a cuñada del presidente de Perú
Se le acusa de lavar activos. También estaría involucrada la primera dama.
Economía
EEUU sancionó a la criptomoneda Tornado Cash
La agencia mencionó que “seguirá buscando agresivamente medidas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los criminales y quienes los ayudan”.
Mundo
MP de Perú pide que el embajador designado en Venezuela no salga del país
Lo están investigando por lavado de activos, informó el organismo.
