Lavado de activos
Detienen al presidente de la FPF por varios delitos
La orden de detención es en total para 12 personas, pero sólo se han detenido al momento a ocho, dijo el fiscal.
Expresidente peruano condenado a más de 20 años de prisión por caso Odebrecht
El exmandatario recibió US$ 30 millones por parte de la transnacional brasileña para obtener la concesión en proyecto vial.
Asamblea de Ecuador limita transacciones en efectivo para combatir el lavado de activos
Los legisladores respaldaron casi por unanimidad la ley para la detección y combate al delito de lavado de activos que deroga un texto vigente desde 2016
Álex Saab fue absuelto en proceso por lavado de activos en Colombia
Según el juez, los informes periciales de la defensa dan cuenta que la empresa del barranquillero cumplió con el proceso a la hora de reportar exportaciones e importaciones.
Colombia: El hijo de Petro renunció como diputado regional
Se le acusa de haber recibido dinero de Lopesierra, un narcotraficante conocido como el ‘Hombre Marlboro’, entre otros.
Imputan al hijo de Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico fue detenido junto a Vásquez el pasado sábado.
Suspendieron audiencia del hijo de Petro
Las partes no estaban listas para la audiencia como lo indica la norma.
EEUU sancionó a expresidente de Panamá
Juan Carlos Varela, que gobernó la nación centroamericana entre 2014 y 2019, está acusado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
Keiko Fujimori y su exesposo no podrán salir de Perú
En 36 meses debe realizarse el juicio público por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales.
En Nicaragua investigan a la iglesia católica por “lavado de dinero”
La policía afirma que halló “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a diócesis del país”.
Embargan bienes del expresidente Toledo, su esposa y suegra
El político peruano fue extraditado de Estados Unidos el domingo, en respuesta a una orden de prisión preventiva por 18 meses.
Investigan penalmente al hijo de Petro por posible lavado de activos
Está siendo investigado también de bienes o posibles lavados de activos.
Alejandro Toledo será extraditado a Perú
Desde 2017 reside en Estados Unidos y es buscado por corrupción en su país.
Condenan a dos años y medio de prisión a cuñada del presidente de Perú
Se le acusa de lavar activos. También estaría involucrada la primera dama.
EEUU sancionó a la criptomoneda Tornado Cash
La agencia mencionó que “seguirá buscando agresivamente medidas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los criminales y quienes los ayudan”.
MP de Perú pide que el embajador designado en Venezuela no salga del país
Lo están investigando por lavado de activos, informó el organismo.
