Foro Penal anuncia la liberación de 29 trabajadores de empresa minera
Los trabajadores fueron detenidos el 1 de abril de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en las instalaciones de la empresa.
Sucesos
Detenida mujer por tráfico de drogas y legitimación de capitales
Está señalada de ser una “socia” del “rey de la marihuana”.
Sucesos
Cicpc Bolívar detuvo a hombre por legitimación de capitales
En otros procedimientos en el país también fueron puestos tras las rejas más personas.
Sucesos
Lo buscaban en Bolívar por legitimación de capitales
El ciudadano de 39 años de edad fue capturado por la policía científica.
Sucesos
Lo buscaban por legitimación de capitales y estafa agravada
Otros tres sujetos solicitados fueron capturados por la policía científica en el municipio Caroní.
Sucesos
Ordenan abrir juicio contra 8 personas por legitimación de capitales
Esta investigación ligada al empresario pesquero César Camacaro señalado también por tráfico de drogas.
Sucesos
Capturados dos sujetos con más de 10 mil dólares
El dúo, que fue arrestado por efectivos militares, también ocultaba 10 mil 600 bolívares en efectivo.
Nación
Tribunal otorga libertad plena a Braulio Jatar
Fue acusado en su momento de legitimación ce capitales, cuando fue detenido por el Sebin.
Sucesos
Detienen en Puerto Ordaz a tres sujetos con más de 80 millardos de bolívares en efectivo
Iban con el dinero en un vehículo que también fue retenido por las autoridades.
Sucesos
Detenido por venta de armas cargaba 650 mil dólares en efectivo
El procedimiento se efectuó en San Félix. Fue notificado al Ministerio Público.
Mundo
Mega operación policial en Europa contra la mafia calabresa
Las autoridades lograron incautar bienes y también armas. Son acusados
Economía
Sudeban prohíbe puntos de ventas exclusivos para tarjetas internacionales
Indicaron que el uso de dispositivos fuera del sistema de pagos nacionales viola la ley en materia de legitimación de capitales.
Sucesos
Escondía Bs. mil 900 millones en el asiento trasero de un carro
El procedimiento lo ejecutaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Sucesos
Aprehendidos en Tumeremo por legitimación de capitales
El procedimiento lo realizó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana en el sector La Manga.
Sucesos
Arrestan a ciudadanos solicitados por robo y fraude
Un hombre y una mujer fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en Caroní.
Nación
TSJ declara procedente solicitar a EEUU extradición de exfuncionaria de la DEM
Funcionaria es acusada de legitimación de capitales.
