Legitimación de capitales
Detenida mujer por tráfico de drogas y legitimación de capitales
Está señalada de ser una “socia” del “rey de la marihuana”.
Cicpc Bolívar detuvo a hombre por legitimación de capitales
En otros procedimientos en el país también fueron puestos tras las rejas más personas.
Lo buscaban en Bolívar por legitimación de capitales
El ciudadano de 39 años de edad fue capturado por la policía científica.
Lo buscaban por legitimación de capitales y estafa agravada
Otros tres sujetos solicitados fueron capturados por la policía científica en el municipio Caroní.
Ordenan abrir juicio contra 8 personas por legitimación de capitales
Esta investigación ligada al empresario pesquero César Camacaro señalado también por tráfico de drogas.
Capturados dos sujetos con más de 10 mil dólares
El dúo, que fue arrestado por efectivos militares, también ocultaba 10 mil 600 bolívares en efectivo.
Tribunal otorga libertad plena a Braulio Jatar
Fue acusado en su momento de legitimación ce capitales, cuando fue detenido por el Sebin.
Detienen en Puerto Ordaz a tres sujetos con más de 80 millardos de bolívares en efectivo
Iban con el dinero en un vehículo que también fue retenido por las autoridades.
Detenido por venta de armas cargaba 650 mil dólares en efectivo
El procedimiento se efectuó en San Félix. Fue notificado al Ministerio Público.
Mega operación policial en Europa contra la mafia calabresa
Las autoridades lograron incautar bienes y también armas. Son acusados
Sudeban prohíbe puntos de ventas exclusivos para tarjetas internacionales
Indicaron que el uso de dispositivos fuera del sistema de pagos nacionales viola la ley en materia de legitimación de capitales.
Escondía Bs. mil 900 millones en el asiento trasero de un carro
El procedimiento lo ejecutaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
Aprehendidos en Tumeremo por legitimación de capitales
El procedimiento lo realizó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana en el sector La Manga.
Arrestan a ciudadanos solicitados por robo y fraude
Un hombre y una mujer fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en Caroní.
