Interpol capturó en Baruta a un libanés solicitado por Francia
La ficha de Interpol señala que las investigaciones se iniciaron desde enero de 2025, a raíz de la transmisión de información por parte de las autoridades italianas.
Mundo
Exdirector de Binance condenado a cuatro meses de prisión por blanqueo
La defensa solicitó libertad condicional, citando que ‘CZ’ pagó ya una multa penal de 50 millones de dólares.
Mundo
Liberan al exdirectivo de Pdvsa Rafael Reiter en España
A Reiter también se le considera clave en Estados Unidos para aclarar el esquema de blaqueo y desvío de millones de dólares de Pdvsa.
Mundo
Condenan al expresidente panameño Ricardo Martinelli a 10 años de cárcel
El exmandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que se enfrenta a un “juicio político amañado” y asegura que todo se trata de una “persecución política”
Mundo
Expresidente Martinelli juzgado en Panamá por presunto blanqueo de capitales
Pese a las acusaciones, el exmandatario ha realizado los trámites correspondientes para presentarse a las elecciones generales de mayo de 2024.
Mundo
Exembajador español en Venezuela será juzgado por blanqueo de fondos
El dinero supuestamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador.
Sucesos
Detienen en Venezuela a tres solicitados por la Interpol
Blanqueo de capitales y abuso sexual eran los delitos que presuntamente habían cometido los hombres.
Mundo
Fiscalía de Panamá investigará a expresidente Martinelli por blanqueo de capitales
Buscan determinar cómo se produjo la compra de Editora Panamá América S.A (Epasa) en 2010, en la que se presume el uso de fondos públicos.
Mundo
TSJ de Cabo Verde rechaza apelación y extradición de Álex Saab va
El empresario colombiano será enviado a Estados Unidos, quien lo solicita por diversos delitos.
Mundo
Cabo Verde aprueba extradición de Alex Saab, tribunal tiene última palabra
Baltasar Garzón se sumó al equipo de defensa del empresario colombiano.
