MP imputará a dos mujeres por estafa bajo el esquema Ponzi

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión de dos mujeres señaladas de defraudar a un gran número de víctimas, mediante el esquema Ponzi.

Las detenidas, provenientes del estado Anzoátegui, enfrentan cargos por los delitos de estafa agravada continuada con multiplicidad de víctimas y agavillamiento. La investigación preliminar indica que ambas operaban captando personas a través de conferencias, donde las inducían a invertir en una supuesta plataforma denominada “TSAI”.

Según las pesquisas del Ministerio Público, las imputadas prometían un “gran margen de ganancias”, utilizando un modelo que se ajusta a las características de un esquema Ponzi. Sin embargo, los pactos no se cumplían, generando un grave daño patrimonial a una considerable cantidad de afectados.

 

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