Detienen a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por legitimación de capitales

Ocho personas fueron detenidas, entre ellas tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por presuntamente estar inmersos en diferentes delitos, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab en rueda de prensa.

Señaló que se creó una red, en la que un trabajador del área de informática instaló un programa llamado “AnyDesk”, lo que le permitía un acceso remoto a las computadoras del ente y con ello podían ver las claves de las cuentas bancarias. Gracias ello tuvieron acceso y sustrajeron “altas sumas de dinero”.

Así ingresaban y realizaban transferencias bancarias desde las cuentas del ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) a otras de personas naturales y jurídicas como un “préstamo”. Luego desviaban el dinero. También compraban dólares en el mercado negro, apuntó William Saab.

Los detenidos son: Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira, Abrahan Sánchez, Anthony Carreño, Milexi Torres y Karen Rondón, estos tres últimos son los que trabajaban en el ministerio.

Carreño fue el que instaló el programa, ya que estaba en el área de tecnología, mientras que Torres estaba en contaduría y Rondón era funcionaria, pero no indicaron su puesto exacto.

Además de ello buscan a Jonathan Flores, quien vive en España. Hay orden de aprehensión contra él y van a solicitar alerta roja de Interpol e iniciarán el pedido de extradición. En su momento también trabajó en el ministerio.

Los ocho detenidos están acusados de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Mientras que a los tres funcionarios les agregaron peculado doloso propio y uso indebido de la información.

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