Atrapan a salvadoreña intentando cobrar 25 millones de dólares del BCV

Un título financiero por 25 millones de dólares intentó cobrar fraudulentamente una mujer en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) en Caracas. Utilizaba documentos apócrifos que afectaban el patrimonio del Estado.

Funcionarios de la División de Investigación Penal (Daet) de base Tiuna, en coordinación con el BCV, detuvieron en flagrancia a la ciudadana salvadoreña.

Según por reportado por la Daet, adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la detenida fue contratada por una “red transnacional” para cometer el fraude. A esta organización estarían ligados ciudadanos de Ecuador, Honduras y Colombia.

Como evidencia están las comunicaciones extraídas del teléfono de la salvadoreña durante la experticia técnica autorizada por el Ministerio Público. Esto permitió desarticular el intento de desvío de recursos,

La operación trata de una la suplantación o creación fraudulenta de documentos financieros (como títulos, bonos o certificados falsos) que simulan ser instrumentos legítimos de alto valor, respaldados por instituciones oficiales, precisó el Daet.

Estas redes criminales se ocupan de falsificar el título, reclutar a un “portador” e intentar el cobro fraudulento; financian, proveen de documentos ilegales y coordinan las acciones para burlar controles.

Para ello -especficó el Daet-, usan “comunicaciones cifradas, manipulación digital de documentos y transferencia de instrucciones a través de dispositivos móviles”.

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