William Saab confirma extradición de Ernesto Quintero por trama de corrupción y buscan a 17 prófugos

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue extraditado desde España, Ernesto Quintero, por presuntamente participar en una trama de estafa, en la que están involucradas una veintena de personas.

En una rueda de prensa explicó que se trata de una “estafa serial” y rechazó que calificaran el caso como un perseguido político, luego de los anuncios realizados por el opositor Leopoldo López.

“El 14 de julio se ejecutó desde España la extradición activa de Ernesto Quintero, solicitado por el Ministerio Público (MP)” en marzo de 2019 por formar parte de la estafa a cientos de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales, con sede en Zulia.

Además de Quintero también son acusados Ernesto González Rubio, por la comisión del delito de apropiación de fondos o valores; Isabel Farías y Juan Carlos Abudei, por estafa continuada, captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

De estas tres personas se encuentran acusadas a la espera de la audiencia preliminar, 17 se encuentran en fuga, con orden de aprehensión y alerta roja de Interpol, cuatro fueron sobreseídas explicó el representante del MP.  Además imputaron a Quintero.

Todos ellos tienen vinculación con el Grupo ABA. Se trata de accionistas, directivos y altos cargos del grupo financiero, sostuvo.

Quintero fue presentado este lunes por vía telemática desde el Juzgado 51º de Control del Área Metropolitana de Caracas ante el tribunal 9º de Control de Zulia. El tribunal admitió la precalificación de los delitos y acordó la privativa de libertad.

También se le bloqueó e inmovilizó las cuentas bancarias, la prohibición de enajenar y gravar y la incautación de bienes. Se le acusó de los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores y asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas

Uno que es buscado por la justicia venezolana es Enrique Auvert Vetencourt, que era el Presidente del Grupo ABA y a quien señala como el “máximo responsable de la estafa”.

“Lamentablemente, dos de los procesados fueron detenidos en Colombia y solicitada su extradición, pero el gobierno de Iván Duque se negó a entregarlos. Se trata de Gustavo Abudei y Luciano Biondi”, apuntó William Saab, quien aplaudió que España sí haya cumplido.

Lo sucedido 

El fiscal explicó cómo funcionaba la trama de estafa. Explicó que Quintero fungía como tesorero de ABA Mercado de Capitales y de otras dos empresas que integraban este consorcio financiero: se trata de Gestiones y Servicios de Inversión S.A. y Servicios Internacionales y Gestión C.A.

“Las víctimas de este fraude ascienden aproximadamente a 300 personas, a quienes les fueron robados unos 50 millones de dólares. La mayoría son personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa”

“Una ciudadana manifestó que mensualmente recibía los recibos de pago de los intereses de su inversión, hasta que en mayo de 2010 ya no recibió más recibos ni las llamadas del ejecutivo que cada mes la contactaba. El inicio de este caso se remonta a octubre de 2010.

“Esos títulos valores fueron vendidos o transferidos a una empresa que es parte del consorcio ABA de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes británicas. La investigación pudo determinar que ABA Mercado de Capitales, casa de bolsa efectuó la venta de títulos valores que tenía en custodia sin la autorización de sus propietarios”, apuntó William Saab.

Además determinaron que se efectuaron captaciones no solo para ABA Mercado de Capitales, también lo hicieron para ABA Capital Market, que no estaba autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores debido a que se ubica en el exterior

“Esas empresas eran Gestiones y Servicios de Inversión S.A., Servicios Internacionales y Gestión C.A. e Inversiones Gestiones y Servicios S.A. En las dos primeras, como ya dijimos, aparece como tesorero Ernesto Quintero. Igualmente se determinó que ABA Mercado de Capitales, a través de empresas que hacían parte del consorcio ABA; efectuaban captación de inversiones, así como de títulos valores sin estar autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores”, añadió.

Indicó que al ser vendidos o transferidos a ABA Capital Markets, estos títulos dejaron de estar bajo la jurisdicción venezolana y desaparecieron de la contabilidad de ABA Mercado de Capitales, haciendo imposible su reclamo a los propietarios hasta la fecha.

Expuso que los cheques se emitían para la contabilidad, pero no a nombre de los inversionistas sino de otra empresa del mismo grupo, con los mismos accionistas

Entre las instituciones que fueron estafadas están: La Asociación Civil Caja de Ahorro y Créditos de los Trabajadores de Cadafe de Carabobo-Cojedes, el Instituto de Previsión Social y Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún, la Caja de Ahorro y Préstamos de los Trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador del estado Mérida.

También la Caja de Ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, la Caja de Ahorros del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, la Asociación Civil de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados Municipales del Municipio Valencia, la Caja de Ahorro y Préstamo de los Profesores del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, entre otros.

#EnVideo📹| Fiscal General, @TarekWiliamSaab explicó que el #14Jul se ejecutó desde España la extradición de Ernesto Quintero, solicitado por formar parte de la estafa a cientos de víctimas por la casa de bolsa ABA Mercado de Capitales, con sede en Zulia. #VenezuelaVictoriosa pic.twitter.com/sc8z7sgUER

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 19, 2022

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