Dictan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto

El fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz emitió orden de detención contra cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, informó la Fiscalía General de la República, reportó el diario El Nacional. 

El italiano Alessandro Bazzoni, los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli, están señalados por, “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y adicionalmente “el delito de contrabando agravado”.

Bazzoni y Leal Jiménez fueron sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en un esquema de evasión de sanciones de Pdvsa por medio de un grupo de empresas.

Del empresario italiano el Departamento del Tesoro indicó que fue clave en el proceso de compra-venta de crudo de origen venezolano a Petróleos de Venezuela y fletar buques para cargar el crudo.

Chávez Calva es señalado por movilizar fondos de la comercializar 150 tanqueros cargados de crudo venezolano ordenado por Bazzoni, el armador griego George Moundreas y el broker italiano Erik Roveta, mientras que, el argentino Bonelli figura como directivo de Ragnhild Capital Inc, firma panameña en la que también aparece Bazzoni.

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link:  https://chat.whatsapp.com/BNoMZwKUeWk9GJtyJhjYL6

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí:https://t.me/diarioprimicia