ONU advierte que mafias asiáticas expanden sus estafas con IA y fraudes online

Los grupos de delincuencia organizada transnacional de Asia Oriental y Sudoriental están extendiendo sus lucrativas operaciones de estafa por todo el mundo en respuesta al aumento de las medidas represivas por parte de las autoridades, según un informe de la ONU.

Desde hace varios años proliferan los centros de estafa en el sudeste asiático, especialmente en las zonas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar (antigua Birmania), así como en Filipinas, donde los estafadores cambian de lugar de operaciones para ir un paso por delante de la Policía.

Más recientemente, se ha informado de la existencia de centros de estafa que han afectado a sus víctimas miles de millones de dólares mediante falsas estratagemas de amor, falsas ofertas de inversión y planes de apuestas ilegales que operan en lugares tan lejanos como África y América Latina.

Según el informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), los grupos delictivos asiáticos han ampliado sus operaciones a zonas remotas con una aplicación laxa de la ley, que son vulnerables a la afluencia.

Esto refleja tanto una expansión natural a medida que la industria crece y busca nuevas formas y lugares para hacer negocios, como una cobertura frente a futuros riesgos en caso de que continúen y se intensifiquen en el Sudeste Asiático”, declaró en un comunicado Benedikt Hofmann, representante regional en funciones de la Onudd para el Sudeste Asiático y el Pacífico.

La Onudd calcula que cientos de centros de estafa a escala industrial generan algo menos de 40.000 millones de dólares (35.000 millones de euros) en beneficios anuales.

La tendencia a ir más allá de la región ha sido coherente con los continuos informes de medidas enérgicas contra centros de estafa dirigidos por asiáticos que han sido descubiertos operando en África, Asia Meridional, Oriente Medio y algunas islas del Pacífico, así como servicios relacionados con el blanqueo de dinero, la trata de personas y la contratación descubiertos en Europa, Norteamérica y Sudamérica.

En África, Nigeria se ha convertido en un punto caliente, con redadas policiales a finales de 2024 y principios de 2025 que condujeron a muchas detenciones, incluidas personas de Asia Oriental y Sudoriental sospechosas de estafas con criptomonedas y romances.

Zambia y Angola también han desarticulado operaciones de ciberfraude vinculadas a Asia.

ONU: Brasil es de los más afectados

En América Latina, el informe dice que es “notable que Brasil haya surgido como un país que ha enfrentado un conjunto creciente de desafíos relacionados con el fraude cibernético, los juegos de azar en línea y el lavado de dinero relacionado, con algunos vínculos con grupos criminales que operan en el Sudeste Asiático”.

También señala que a finales de 2023 en Perú, más de 40 malasios fueron rescatados tras ser víctimas de la trata de una banda con sede en Taiwán conocida como el sindicato del Dragón Rojo que les obligaba a cometer fraudes cibernéticos.

El informe también señala la represión de centros de estafa dirigidos por asiáticos en Oriente Próximo y algunas islas del Pacífico.

Según el informe, resulta alarmante que, a medida que los grupos asiáticos amplían el ámbito geográfico de sus operaciones, crece también la participación de grupos delictivos de otras partes del mundo.

Según el informe, los nuevos mercados en línea, las redes de blanqueo de capitales, los productos de datos robados, el malware, la inteligencia artificial y las tecnologías ‘deepfake’ están sentando las bases para el auge de la delincuencia como servicio.

Estas innovaciones tecnológicas facilitan la realización de sus negocios en línea y se adaptan a las medidas represivas.

“La convergencia entre la aceleración y profesionalización de estas operaciones, por un lado, y su expansión geográfica a nuevas partes de la región y más allá, por otro, se traduce en una nueva intensidad en el sector, a la que los gobiernos deben estar preparados para responder”, afirma Hofmann.