Álex Saab imputado con ocho cargos y le negaron la libertad bajo fianza

El empresario colombiano Alex Saab, a quien Estados Unidos señala como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció el lunes ante un tribunal federal de Miami para ser notificado formalmente de ocho acusaciones de lavado por varios cientos de millones de dólares presuntamente provenientes de negocios corruptos con Caracas.

La próxima audiencia será el 1º de noviembre, informaron medios.

«Está aquí en su comparecencia inicial por una acusación que le imputa un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios», declaró el juez John J. O’Sullivan, de la corte federal del distrito sureste de Florida, durante una audiencia celebrada por videoconferencia.

O’Sullivan hizo una primera lectura de los cargos a Saab, que los escuchó desde una celda en Miami.

Saab estaba encerrado solo en la celda, sin esposas, con vestimenta de reo naranja y el pelo largo suelto.

La Fiscalía entre tanto señaló que Saab presentaba «riesgo de fuga», por ello le fue negada a libertad bajo fianza.

La audiencia por Zoom fue presidida por el magistrado John O’Sullivan dos días después de la extradición de Saab desde Cabo Verde, que tensó aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

🇺🇸🇻🇪 | Alex Saab, el testaferro de Maduro, en una prisión de máxima seguridad de Florida, empieza a declarar ante la fiscal. pic.twitter.com/EwTEe4mOuR

— La Derecha Diario (@laderechadiario) October 18, 2021

La extradición

Ni bien fue extraditado el sábado el gobierno de Maduro anunció que suspendía su participación en el proceso de diálogo con la oposición, avalado por Estados Unidos. Las conversaciones debían reanudarse el domingo y el gobierno venezolano había pedido que Saab fuera incorporado a la mesa de diálogo.

Asimismo, poco después de que trascendió la extradición seis ejecutivos petroleros estadounidenses que permanecían bajo arresto domiciliario desde abril fueron regresados ​​a la sede de la policía política en Caracas, donde permanecido detenidos tras su arresto en 2017.

La fiscalía acusa a Saab de amasar una fortuna a través de negocios corruptos realizados a nombre del gobierno de Maduro.

De acuerdo con los cargos, desde aproximadamente noviembre de 2011 y hasta por lo menos septiembre de 2015 Saab y otro colombiano se asociaron ilícitamente con otras personas para lavar dinero obtenido a través de negocios corruptos, que estaba depositado en bancos de Venezuela y en cuentas bancarias estadounidenses.

Las acusaciones, que fueron presentadas en los tribunales estadounidenses en julio de 2019, señalan que ambos obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas económicas y aprovecharon la tasa de cambio favorable del dólar para entregar documentos de importación de materiales que nunca llegaron a Venezuela. Para que esas transacciones fueron aprobadas presuntamente sobornaron a funcionarios venezolanos, según los cargos de la fiscalía estadounidense.

El gobierno estadounidense alega que algunas reuniones sobre los pagos de los sobornos fueron en Miami y que Saab y otro colombiano transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida. A raíz de esos negocios fraudulentos ambos transfirieron unos 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas que controlaban o tenían en el extranjero. Al menos una parte de ese dinero pasó por Estados Unidos, según los fiscales.

Saab, de 49 años, permaneció 16 meses bajo arresto en Cabo Verde, donde fue detenido en junio de 2020.

En una carta que leyó su esposa tras ser extraditado, Saab expresó que no ha cometido ningún delito y que no tiene nada que colaborar con Washington.

“No he cometido ningún delito, ni en Estados Unidos ni en ningún país”, sostuvo el empresario.

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