AP: Saab se reunió con agentes de EEUU antes de ser arrestado en Cabo Verde

El empresario Álex Saab se reunió en secreto con la policía estadounidense para proporcionar información de inteligencia contra el gobierno de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019 de lavado de dinero , según nuevos documentos en un caso relacionado contra un profesor caído en desgracia de la Universidad de Miami .

Se trata de documentos del juicio contra Bruce Bagley, quien fue arrestado 2019 y será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi 3 millones de dólares en pagos que recibió de Saab.

“No está en contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas muy redactado presentado el miércoles, que Saab y el intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela.”

Saab fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde luego de una amarga lucha legal que ha tensado las relaciones entre Washington y Caracas.

Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para la corrupción en Venezuela, alguien que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos mientras millones en la nación sudamericana pasaban hambre. El gobierno de Maduro lo considera un diplomático que fue “secuestrado” mientras se encontraba en una misión humanitaria que las sanciones de Estados Unidos hicieron más urgente.

No está claro qué se discutió en las reuniones, que no se han informado previamente, ni si Saab ofreció alguna ayuda significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para olfatear información sobre la investigación estadounidense sobre sus propias actividades.

Pero la explicación de Bagley sigue el relato de tres personas familiarizadas con la investigación de Saab que dijeron que se reunió con la policía federal de EE. UU., Incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019. Tres personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las reuniones.

Los fiscales e investigadores de EE. UU. Se reúnen con frecuencia con sospechosos de delitos fuera de EE. UU. Cuando buscan reclutarlos para brindar asistencia contra un objetivo mayor a cambio de promesas de confidencialidad y la posibilidad de indulgencia.

Pero cualquier reunión a la que asistiera Saab habría implicado grandes riesgos para el empresario nacido en Colombia dados sus estrechos vínculos con la élite gobernante de Venezuela, incluida la propia familia de Maduro.

Los fiscales federales en Miami acusaron a Saab en 2019 por cargos de lavado de dinero relacionados con un supuesto plan de soborno que se embolsó más de $ 350 millones de un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos para el gobierno venezolano.

Por otra parte, Saab fue sancionado por la anterior administración Trump por supuestamente utilizar una red de empresas fantasma que se extienden por todo el mundo – en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México – para ocultar enormes ganancias de alimentos sobrevalorados y sin licitación. contratos obtenidos mediante sobornos y comisiones ilegales. Varios de sus asociados, incluido un antiguo socio comercial y un ex gobernador progubernamental, fueron acusados ​​el mes pasado de participar en el presunto plan.

Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron mediante el pago de sobornos a los hijos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó la administración Trump cuando anunció las sanciones. Comúnmente conocidos en Venezuela como “Los Chamos”, jerga para “los niños”, los tres, hijos de Flores de una relación anterior, han sido investigados por fiscales en Miami durante varios años.

Henry Bell, abogado de Saab, y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Miami, que está a cargo de la investigación sobre Saab, no respondieron de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

El papel de Bagley en la supuesta red de corrupción de Saab parece haber sido relativamente menor.

Saab inicialmente contrató a Bagley para que lo ayudara a obtener una visa de estudiante para su hijo y luego buscó su consejo sobre inversiones en Guatemala, según los fiscales. Luego, a partir de noviembre de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de aproximadamente $ 200,000 de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Se transfirieron fondos adicionales desde una cuenta en Suiza.

Luego transfirió el 90 % del dinero a las cuentas controladas por un informante en la creencia de que serían remitidas a los fiscales estadounidenses de Saab. Pero Bagley se quedó con una comisión del 10 % y siguió aceptando el efectivo incluso después de que una de sus cuentas fuera cerrada por actividad sospechosa. En total recibió casi $ 3 millones, según los fiscales.

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