Convocatoria de Asamblea General
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A.
Yo, JOHANA C. LEZAMA SÁENZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.395.891, de este domicilio, procediendo en mi carácter de Directora Principal de la sociedad mercantil INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A., de conformidad con las CLÁUSULAS VIGÉSIMA, VIGÉSIMA CUARTA y TRIGÉSIMA PRIMERA del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, celebrada en fecha primero (1°) de octubre de 2024, inscrita bajo el Nro. 19, Tomo 126-A ante el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar, CONVOCO: A todos los accionistas de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A., a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes veintiséis (26) de octubre de 2026, a las 10:00 a.m., en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista, primer piso, oficina 74 de la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, a los fines de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:
PRIMER PUNTO: Consideración y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2024 y 2025 todo ello conforme a lo establecido en el artículo 284 del Código de Comercio; por lo que se hace del conocimiento de todos los accionistas que los Estados Financieros, los Informes del Comisario y la documentación soporte concerniente al Orden del Día se encuentran a su disposición para su examen e inspección en las oficinas de la Compañía en la Carrera Upata, Centro Comercial Trébol I, Nivel 1, Oficinas 25-26, Puerto Ordaz, estado Bolívar.
SEGUNDO PUNTO: Consideración y decisión sobre el otorgamiento de un préstamo de dinero a favor de la sociedad mercantil INORAC, C.A.; fijación de sus condiciones contractuales (monto, plazo, tasa de interés y garantías); y consecuente concesión de facultades expresas y suficientes a favor de la Junta Directiva para la redacción, negociación y firma de los correspondientes contratos, títulos valores e instrumentos jurídicos requeridos.
JOHANA C. LEZAMA SÁENZ
DIRECTORA PRINCIPAL
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