Convocatoria Asamblea Extraordinaria

Convocatoria Asamblea Extraordinaria

GRANADA 20, С.А.

RIF: J-40386173-0 Puerto Ordaz, Estado Bolívar 12 octubre 2026

Se convoca a los accionistas de “GRANADA 20, C.A.” a la asamblea extraordinaria que se celebrará el día miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m., en la Sala de Conferencias de la sede social de la empresa Granada 20, C.A., ubicada en calle Antigua, Centro Comercial Costa Granada, locales A3-1, A1-15, A1-16, B4-6, Urbanización Villa Granada, Puerto Ordaz, estado Bolivar, con el objeto de considerar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Considerar y resolver acerca de la aprobación, reforma o modificación del Balance y Estados de Resultados de la compañía correspondientes a los ejercicios concluidos en fechas 31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024 y 31.12.2025, con vista a los respectivos e individuales informes del Comisario.

2. Considerar y resolver acerca de la designación de la junta directiva por el período de dos (2) años contados a partir de la fecha de asamblea, mediante su ratificación o reestructuración, con reforma de la clausula afectada.

3. Considerar y resolver acerca de la propuesta de la junta directiva de aumentar el capital social de Granada 20, C.A., en la suma de Bs.43.410.000 mediante la emisión de 4.341 acciones por un va-lor de Bs.10.000,00 cada una, para ser pagado mediante compensación con las cuentas por pagar que tiene la empresa para con los accionistas que han aportado dinero en calidad de préstamo (según los re-gistros contables) bien en dinero efectivo en relación a aquéllos que no registran cuentas por cobrar con-tra la empresa. De ser aprobada la moción, reformar la cláusula afectada (Artículo Cuarto de los estatutos).

Por La Junta Directiva de Granada 20, C.A.

Presidente                                                                                                                Director Principal

Carlos J. Añanguren R.                                                                             Jesús Félix Tomasi Almeida

                                                                                                                          Rafael Guevara.

Nota:

1. Una copia de los respectivos balances y del listado de accionistas se encuentra depositada junto con el informe del comisario en las oficinas de la compañía durante los quince días (15) precedentes a la reunión de la asamblea y hasta que sean aprobados.

2. Todo aquel que acredite su condición de socio tendrá derecho a examinar ambos documentos y a solicitar copia de ellos.

3. Los miembros de la junta directiva (principales y suplentes) y el comisario no podrán ser mandatarios de otros accionistas en la asamblea general que tenga por objeto la aprobación de las cuentas ni en las deliberaciones acerca de su responsabilidad.

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