Convocatoria Acbl de Venezuela

ACBL de VENEZUELA, C.A. PUERTO ORDAZ VENEZUELA

Junta Directiva

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

De conformidad con lo previsto en el Articulo 12 de los Estatutos Sociales de ACBL de Venezuela, C.A.; en concordancia con el Artículo 272 del Código de Comercio venezolano vigente, se convoca a los señores accionistas para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria que se efectuará en la Sala de Reuniones de la empresa, ubicada en el la Avenida Guayana, Edificio Torre Bell Corporativa, Piso 14, Sector Los Samanes, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, o a través de medios electrónicos o plataformas de conferencias, el dia cuatro (4) de agosto de 2022; a las 10:30 a.m., para tratar y deliberar sobre el siguiente Orden del Día.

PRIMERO: Considerar y resolver sobre los resultados conforme al informe presentado por la Junta Directiva según resolución de fecha 27 de julio de 2022, respecto al proceso de pago y aportes de los accionistas para el reintegro del capital adoptada en Asamblea General de Accionistas de fecha 29 de junio de 2022, con relación a la reposición de la pérdida acumulada de la empresa al treinta y uno (31) de diciembre de 2021, visto los informes financieros presentados por la Administración en cumplimiento de las disposiciones del artículo 264 del Código de Comercio.

SEGUNDO: Considerar y Resolver sobre la designación y nombramiento de la nueva Junta Directiva, vistos los resultados respecto al reintegro del capital y la reposición de la pérdida acumulada de la empresa al treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

TERCERO: Considerar y Resolver sobre las modificaciones que requieren las cláusulas que actualmente integran el Documento Constitutivo y sus reformas incluidas las que sean aprobadas en la Asamblea a celebrarse según el orden del día, con relación al pago para cubrir el déficit, la reposición del capital y participación accionaria del capital social de la empresa.

Puerto Ordaz, 28 de julio de 2022.

Por la Junta Directiva:

EDUARDO LÓPEZ CAMPERO

Vice-Presidente

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