Convocatoria

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.М., С.А. J-31122476-9

Nosotros, PASCUAL MESIANO SCARCIA e INARVIS DEL CARMEN ROJAS DE AGNELLI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.939.952 y V-4.030.112, respectivamente, de este domicilio, procediendo en este acto el primero como Presidente y la segunda como Directora de INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.Μ., C.A., en conformidad con las CLÁUSULAS VIGÉSIMA y VIGÉSIMA TERCERA, numeral 6 del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, celebrada en fecha 20 de junio de 2011, inscrita bajo el Nro. 28, Tomo 71-A ante el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar, y la cláusula DECIMA CUARTA del Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 02 de febrero de 2011, inscrita bajo el Nro. 89, Tomo 42-A ante el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar, CONVOCAMOS:

A los accionistas a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.M., C.A, a celebrarse el día jueves dieciséis (16) de mayo de 2024 a las 10:00 a.m., en la calle Ventuari c/c Churum Merú, manzana 3, parcela 16, sector Alta Vista Sur, Puerto Ordaz, estado Bolívar, Hotel Plaza Merú, Salón Directorio C, a los fines de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día: PUNTO UNO: Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a las cláusulas décima octava, décima novena, vigésima, vigésima segunda y vigésima tercera del Capítulo IV de la Administración y Dirección; cláusula vigésima cuarta del Capítulo V del Representante Judicial; cláusula trigésima segunda del Capítulo X de las Disposiciones Transitorias. PUNTO DOS: Nombramiento de una nueva Junta Directiva y Comisario. PUNTO TRES: Decidir sobre refundir en un solo cuerpo la totalidad de los estatutos de la compañía para facilitar la información.

PRESIDENTE,

PASCUAL MESIANO SCARCIA

V-8.939.952

SEGUNDA DIRECTORA,

INARVIS DEL CARMEN ROJAS DE AGNELLI

V-4.036.112

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