Convocatoria

CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SILVA SHIPPING AGENCY, C.A. (SILSHIP, C.A.).

Con fundamento en lo establecido en los artículos Décimo Segundo y Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la compañía SILVA SHIPPING AGENCY, C.A., (SILSHIP, C.A.), domiciliada en la Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha 29 de marzo de 1994, bajo el N° 11, Tomo A, N° 121; y en especial a los herederos del accionista CLEMENTE RICARDO SILVA LEZAMA, quien fuera venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 8.931.996, a una asamblea general extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 15 de enero de 2024 a las 9:00 AM, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro Comercial Caroní Plaza, Nivel 4, Local 4-01, calle Aro, sector Alta Vista Sur, Puerto Ordaz estado Bolívar, con el siguiente objeto:

• Considerar y resolver sobre el traspaso en el Libro de Accionistas, de las acciones del socio CLEMENTE RICARDO SILVA LEZAMA, a sus herederos de conformidad con lo establecido en el artículo 296 del Código de Comercio.
• Considerar y resolver sobre el nombramiento del Nuevo Comisario de la sociedad.
• Considerar y resolver sobre la aprobación de los balances financieros y el estado de ganancias y pérdidas de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
• Considerar y resolver sobre la designación de la persona que ha de ocupar el cargo de Presidente, para suplir la vacante absoluta generada por la muerte del titular, y ratificación o designación de nuevos miembros en el resto de los cargos de la Junta Directiva.
• Considerar y resolver sobre la venta de activos suficientes de la compañía para efectuar el pago de los pasivos, tanto de la compañía, como del resto de las empresas que conforma el grupo económico, especialmente la compañía S&S ORINOCO AVIATION, C.A.

Se hace del conocimiento de los accionistas que una copia de los balances a ser discutidos y la opinión del Comisario, estarán a su disposición para su revisión en las oficinas de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del Código de Comercio.

Convocatoria realizada por los accionistas, ciudadanos KLEMENS ALEJANDRO SILVA BERTI y RICARDO LESLIE SILVA BERTI, actuando como Vicepresidente y Director, respectivamente, en la Junta Directiva de la Sociedad, en la Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, a los 3 días del mes de enero de 2024.

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