Convocatoria

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ACCIONES SECUNDARIAS, C.A. J.-30402380-4

Se convoca a los señores accionistas de ACCIONES SECUNDARIAS, C.A., a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, evento que se celebrará el día 18 de diciembre de 2023 a las 12:00 p.m., en la oficina 2-2 de la empresa, ubicada en la Av. Venezuela, Multicentro Empresarial Banco Caroní, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. El orden del día será el siguiente:

PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la remoción de uno de los Comisarios Principales de la compañía, la Licenciada en Contaduría Pública Lisette Carolina Gauthier Ferrer y designar a su sustituto. PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros que comprenden los ejercicios económicos con cierres del: Treinta y uno(31) de diciembre de 2013, Treinta y uno (31)de diciembre de 2014, Treinta y uno (31) de diciembre de 2015, Treinta y uno(31) de diciembre de 2016, Treinta y uno(31) de diciembre de 2017, Treinta y uno (31)de diciembre de 2018, Treinta y uno(31) de diciembre de 2019, Treinta y uno (31)de diciembre de 2020, Treinta y uno(31)de diciembre de 2021 y Treinta y uno(31) de diciembre de 2022; con vista a los Informes del Comisario.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre el Aumento del Capital Social de la Compañía, con cargo a la cuenta “Reserva para Futuras Capitalizaciones “y sobre el cambio de valor nominal de las acciones; así como, su modificación en las Cláusulas QUINTA, SEXTA y cualquier otra u otras cláusulas relativas al capital social, de los estatutos de la sociedad.

PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la designación y/o ratificación de los Miembros de la Junta Directiva de la Compañía.

PUNTO QUINTO: Considerar y resolver sobre la designación y/o ratificación de los Comisarios de la Compañía.

PUNTO SEXTO: Considerar y resolver sobre la designación y/o ratificación de los Representantes Judiciales de la Compañía.

Nota: Los señores accionistas, podrán hacerse representar por terceras personas en la asamblea mediante Carta Poder, en los términos de los Estatutos Sociales; y, podrán también asistir vía teleconferencia.

Puerto Ordaz, 01 de diciembre de 2023 Por la Junta Directiva

Edmund J. Kabchi Murgus

Director Principal Clase “A”

Aristides Maza Tirado Director

Principal Clase “B”

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