Convocatoria

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CENTRO CLINICO FAMILIA, C.A.

Se convoca a los Accionistas de la Empresa a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el miércoles 25 de octubre de 2023, a las 10:00 a.m., en el Pent-house A, Edificio Torre Angi, Av. Venezuela, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Ratificar el reconocimiento actual de la deuda contraída por el Centro Clínico Familia,C.A., con un grupo mayoritario de accionistas, derivado del préstamo otorgado por estos a la compañía, según resolución de Asamblea Extraordinaria de fecha 31/08/2013, destinado a la adquisición del terreno para el proyecto “HOSPITAL FAMILIA”.

SEGUNDO: Autorizar la venta del terreno destinado al proyecto “HOSPITAL FAMILIA” propiedad de la compañía.

TERCERO: Discutir y aprobar los estados financieros de la compañía, del ejercicio 01/01/2022 al 31/12/2022, modificado según resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 11/04/2023, con vista al informe del comisario.

CUARTO: Decidir sobre los dividendos a que hubiere lugar.

QUINTO: Considerar y resolver sobre un aumento de capital social de la compañía mediante aporte en efectivo de los accionistas y emisión de nuevas acciones, con base a la propuesta que presenta la Junta Directiva.

SEXTO: Considerar y resolver sobre la modificación del Capítulo II – Articulo 5 de los Estatutos Sociales de la Compañía, adecuándolo a la nueva estructura del Capital Social que pasa a tener la compañía, de ser aprobado el punto anterior.

SEPTIMO: Autorizar ampliamente a la Junta Directiva para ejecutar los actos y gestiones que se requiera a fin de dar cumplimiento a lo decidido en Asamblea.

Los estados financieros fueron enviados a sus correos con el informe del comisario.

En Puerto Ordaz, 06 de octubre de 2023

Atentamente,

Dra. Leslie Medina
Presidente

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