Convocatoria

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MERCANTIL INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.M., C.A.

RIFJ-31122476-9

Nosotros Donys Iván Agnelli Rojas, titular la Cédula de Identidad No. V- 13.336.440, en mi carácter de vicepresidente de la firma mercantil INDUVEST N.V.VENEZUELA, C.A., Rif.J- 30319004-9, quien es accionista de la sociedad mercantil Inversiones y Representaciones F.A.M.M., C.A., en virtud de tener la titularidad del 35,85% de las acciones comprensivas del capital social; Iván Frischi Alba, titular la Cédula de Identidad N°. V- 12.645.110, en su carácter de Director, de la firma mercantil SEA MAR, C.A., Rif. J-40791963-6, quien es accionista de la firma mercantil Inversiones y Representaciones F.A.M.M., C.A., en virtud de tener la titularidad del 12,90% de las acciones comprensivas del capital social; y Armando Molina Mirabal, titular de la cedula de identidad N° V-2.849.344, en mi carácter accionista de la sociedad mercantil Inversiones y Representaciones F.A.M.M., C.A., en virtud de tener la titularidad del 7,70%; quienes juntos en su totalidad conforman el 56,45% del capital social de la compañía, por cuanto no contamos con el quórum suficiente para constituir la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 28 de agosto 2023, a las 10:00 AM, en el Centro Empresarial Guayana, Piso 1, Oficina 10, 11 y 12, ubicado en la prolongación de la Calle Neverí cruce con Carrera Aerocuar, en la Zona Industrial Unare de Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar; y a los fines de mantener la operatividad de la Empresa, debido al vencimiento de la Junta Directiva y el Comisario de la compañía desde el año 2017 y así evitar la liquidación anticipada de la sociedad, nosotros en el ejercicio de los atributos inherentes al derecho de asociación previsto en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 276 del Código de Comercio:

CONVOCAMOS

En segunda convocatoria, a todos los accionistas a una Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la firma mercantil INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.M., C.A., a celebrarse el día: 05 de septiembre de 2023, a las 11:00 AM, en el Centro Empresarial Guayana, Piso 1, Oficina 10, 11 y 12, ubicado en la prolongación de la Calle Neverí cruce con Carrera Aerocuar, en la Zona Industrial Unare de Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, los fines de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:
1. Punto uno: Decidir sobre la realización de una auditoria exhaustiva contable, administrativa, financiera y de sistemas, a los fines de detectar omisiones, errores, irregularidades y con el objetivo de establecer la situación de la compañía al momento de asumir los cargos la nueva junta directiva, cuyo alcance lo determinarán los accionistas en la asamblea a celebrarse.
2. Punto dos: Modificación del Capítulo IV de los estatutos sociales referido a la Administración y Dirección de la compañía y en consecuencia las cláusulas que lo conforman.
3. Punto tres: Nombramiento de Junta Directiva y Comisario, por encontrarse vencida, para un nuevo periodo de cinco (5) años.
4. Punto cuatro: Decidir sobre refundir en un solo cuerpo la totalidad de los estatutos de la compañía, para facilitar la información.
Se hace saber a todos los accionistas que la asamblea producto de esta convocatoria se constituirá con el número de accionistas asistentes, sea cual fuere su número

POR LOS ACCIONISTAS

Por: INDUVEST N.V. VENEZUELA, C.A.

Donys Iván Agnelli Rojas

Por: SEA MAR, C.A.

Iván Frischi Alba

Armando Molina Mirabal

Puerto Ordaz, a la fecha de su publicación

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