Convocatoria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MERCANTIL INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.M., C.A. J-31122476-9

Nosotros Donys Iván Agnelli Rojas, titular la Cédula de Identidad No. V- 13.336.440, en mi carácter de Vicepresidente de la firma mercantil INDUVEST N.V. VENEZUELA, C.A., Rif. J- 30319004-9, quien es accionista de la sociedad mercantil Inversiones y Representaciones F.A.M.M., C.A., en virtud de tener la titularidad del 35,85% de las acciones comprensivas del capital social; Iván Frischi Alba, titular la Cédula de Identidad No. V- 12.645.110, en su carácter de Director, de la firma mercantil SEA MAR, CA., Rif. J-40791963-6, quien es accionista de la firma mercantil Inversiones y Representaciones F.A.M.M., C.A., en virtud de tener la titularidad del 12,90% de las acciones comprensivas del capital social; y Armando Molina Mirabal, titular de la cédula de identidad N° V-2.849.344, en mi carácter accionista de la sociedad mercantil Inversiones y Representaciones F.A.M.M., C.A., en virtud de tener la titularidad del 7,70%; quienes juntos en su totalidad conforman el 56,45% del capital social de la compañía, por cuanto hemos denunciado ante el Comisario de la compañía en fecha 05 de agosto del 2023, graves irregularidades administrativas que incluso pudieran ser tipificadas como ilícitas, Llevados a cabo por los miembros principales de la junta directiva actual de la empresa, a los fines de que éste convocara una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con fundamento a lo establecido en el Articulo 310 del Código de Comercio Venezolano vigente, así como también, solicitamos a la Junta Directiva procediera a convocar de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda de los Estatutos Sociales de la compañía, en concordancia con el Articulo 278 del Código de Comercio Venezolano vigente, sin que estos hayan cumplido con su obligación de concatoria a asamblea, es por lo que nosotros en el ejercicio de los atributos inherentes al derecho de asociación previsto en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así como en los artículos 277, 278 y 310 del Código de Comercio:

CONVOCAMOS

A todos los accionistas a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma mercantil
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES F.A.M.M., C.A., a celebrarse el día: 28 de agosto 2023, a las 10:00 AM, en el Centro Empresarial Guayana, Piso I, Oficina 10, 11 y 12, ubicado en la prolongación de la Calle Neverí cruce con Carrera Aerocuar, en la Zona Industrial Unare de
Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, los fines de deliberar y resolver sobre el Siguiente orden del día:
• Punto uno: Decidir sobre la realización de una auditoria exhaustiva contable, administrativa, financiera y de sistemas, a los fines de detectar omisiones, errores, irregularidades y con el objetivo de establecer la situación de la compañía al momento de asumir los cargos la nueva junta directiva, cuyo alcance lo determinarán los accionistas en la asamblea a celebrarse.
• Punto dos: Modificación del Capítulo IV de los estatutos sociales referido a la Administración y Dirección de la compañía y en consecuencia las cláusulas que lo conforman.
• Punto tres: Nombramiento de Junta Directiva y Comisario, por encontrarse vencida, para un nuevo periodo de cinco (5) años.
• Punto cuatro: Decidir sobre refundir en un solo cuerpo la totalidad de los estatutos de la compañía, para facilitar la información.

POR LOS ACCIONISTAS

Por: INDUVEST N.V. VENEZUELA, C.A

Donys Iván Agnelli Rojas

Por: SEA MAR, C.A

Iván Frischi Alba

Armando Molina Mirabal

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