Convocatoria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CENTRO CLÍNICO FAMILIA C.A.

Se convoca a los accionistas de la empresa a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día martes 11 de abril del presente a las 2:00 p.m., en el auditorio nivel Pent-house A, en Av. Venezuela Edificio Torre Angi, Puerto Ordaz, Edo. Bolívar.

Con el objeto de:

1- Informe de gestión que presenta la junta directiva sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico finalizado el 31-12-2022.

2. Informe de gestión del 01-01-2023 al 31-03-2023.

3.- Discutir modificar o aprobar el balance general de los estados financieros, auditados por la firma Biviano y Asoc, que presenta la Junta Directiva, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01-01-2022 y el 31-12-2022-

4.- Considerar y resolver sobre la distribución y pago de dividendos, a que hubiera
lugar.

5- Elección del Comisario Principal y suplente, y fijar remuneración del Comisario Principal.

6.-Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía, 01 Presidente, 01 Vicepresidente, y 03 Directores Principales, para el periodo abril 2023-abril 2025.

7.- Fijar la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

Se les notifica a los accionistas que se encuentran a su disposición en sus respectivos correos registrados en la compañía, los estados financieros auditados, dando cumplimiento al Artículo 284 del Código de Comercio.

Nota: Con el adecuado cumplimiento de las normas de bioseguridad

Puerto Ordaz, 24 de marzo de 2023.

Por la Junta Directiva

Dra. Leslie Medina N.

Presidente

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