Convocatoria

EL DIRECTOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA MACRO CENTRO ALTA VISTA C.A.

Cumpliendo con lo acordado por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 2022 que ordenó la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

CONVOCA a los señores accionistas de la compañía Macro Centro Alta Vista, C.A., a una Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 10 de octubre de 2022 a las tres de la tarde (3:00 pm) en el Nivel 1 del CENTRO COMERCIAL CIUDAD COMERCIAL ALTA VISTA 11, LOCAL-OFICINA 203, SECTOR ALTA VISTA, PUERTO ORDAZ, MUNICIPIO CARONÍ, ESTADO BOLIVAR. Correo electrónico: Macrocentroaltavista@gmail.com

Convocatoria que se hace en conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código de Comercio y la cláusula décima primera de los estatutos sociales en la cual se tratarán exclusivamente los siguientes puntos:

1.- Modificación de la estructura de la junta directiva para designar dos directores tipo A y dos directores tipo B de la sociedad de comercio Macro Centro Alta Vista CA, los cuales administrarán la compañía durante el periodo 2022-2025.

2.- Renuncia del director PASCUAL MESIANO SCARCIA en función y elección de los nuevos Directores “tipo A”, “tipo B”

3.- Elección del nuevo comisario.

4.- Modificación de los estatutos de manera que establezca que la convocatoria de las asambleas de accionistas ordinarias o extraordinarias podrá hacerse por decisión de los dos (2) Directores “tipo A” y un (1) Director “tipo B” o dos (2) Directores “tipo B” con un (1) Director “tipo A” actuando conjuntamente.

5.- Modificación de los estatutos para que las decisiones de la Junta Directiva sean aprobadas con el voto favorable de dos (2) Directores “tipo A” y un (1) Director “tipo B” o dos (2) Directores “tipo B” con un (1) Director “tipo A”.

6.- Modificación de los estatutos para hacer constar que las reuniones de la Junta Directiva serán válidas cuando se hallen presentes dos (2) Directores “tipo A” y un (1) Director “tipo B” o dos (2) Directores “tipo B” con un (1) Director “tipo A”.

Un ejemplar de esta convocatoria será publicado en el periódico de circulación regional PRIMICIA por lo menos con diez (1O) días de anticipación a la fecha prevista para la reunión de la asamblea.

Director

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