Convocatoria

Cumpliendo con lo acordado por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 2022 que ordenó la convocatoria de la asamblea extraordinaria de Accionistas.

CONVOCA a los señores accionistas de la compañía HERRASTAMP, HERRAJES Y ESTAMPADOS C.A. a una asamblea extraordinaria que se celebrará el día 10 de octubre de 2022 a las diez de la mañana (10 a.m.) en el Nivel 1 del CENTRO COMERCIAL CIUDAD COMERCIAL ALTA VISTA 11, LOCAL-OFICINA 203, SECTOR ALTA VISTA, PUERTO ORDAZ, MUNICIPIO CARONI, ESTADO BOLIVAR. Correo electrónico: cajamelial@gma il.com.

Convocatoria que se hace en conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código de Comercio y la cláusula décima primera de los estatutos sociales en la cual se tratarán exclusivamente los siguientes puntos:

1.- Elección de la junta directiva en pleno (directores tipo A y directores tipo B) de la sociedad de comercio Herrastamp, Herrajes y Estampados, C.A., los cuales administrarán la compañía durante el periodo 2022-2025.

2.- Modificación de los estatutos sociales de la sociedad de comercio Herrastamp, Herrajes y Estampados, C.A., a fin de designar un único comisario en sustitución de los dos comisarios previstos en los estatutos vigentes, debiendo ser elegido dicho comisario por la asamblea de accionistas.

3.- Elección del nuevo comisario.

4.- Modificación de los estatutos de manera que establezca que la convocatoria de las asambleas de accionistas ordinarias o extraordinarias podrá hacerse por decisión de los dos (2) Directores “tipo A” y un (1) Director “tipo B” o dos (2) Directores “tipo B” con un (1) Director “tipo A” actuando conjuntamente.

5.- Modificación de los estatutos para establecer que las decisiones de la Junta Directiva serán aprobadas con el voto favorable de los dos (2) Directores “tipo A” y un (1) Director “tipo B” o dos (2) Directores “tipo B” con un (1) Director “tipo A”.

6.- Modificación de los estatutos para hacer constar que las reuniones de la junta directiva serán válidas cuando se hallen presentes los dos (2) Directores “tipo A” y un (1) Director “tipo B” o dos (2) Directores “tipo B” con un (1) Director “tipo A”.

Un ejemplar de esta convocatoria será publicado en el periódico digital de circulación regional “PRIMICIA” por los menos con diez (10) días de anticipación a la fecha prevista para la reunión de la asamblea.

Director

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