Convocatoria
TERCERA CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSIONES OLÉ XV, C.A.
La Junta Directiva de la empresa INVERSIONES OLÉ XV, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroni del Estado Bolivar, debidamente constituida y autenticada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año 2013, bajo el número 28, Tomo 147-A REGMERPRIBO, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-403114013, convoca para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día veintiocho (28) de mayo de 2026, a las 9:30 am, en la sede de INVERSIONES OLE XV, C.A., ubicada en Centro Comercial Caroní Plaza, piso 3, Oficina 3-5 y 3-6, Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolivar. A efectos de RATIFICAR los puntos que fueron aprobados en la Asamblea de fecha Veintitrés (23) de abril de 2026, los cuales a continuación se detallan como orden del día:
PRIMERO: Ratificar tanto el nombramiento del Comisario como de la autorización del mismo para que conozca los periodos anteriores a su nombramiento.
SEGUNDO: Ratificación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 у 2019.
TERCERO: Ratificar establecer el régimen de reconversión correspondiente a los afños 2018 у 2021, en consecuencia, también la actualización del Capital Social.
CUARTO: Ratificar el nombramiento y/o ratificación, según el caso, de los miembros de la Junta Directiva. Incluyendo la designación de un nuevo Director Gerente, Director de Obras y Director de Administración, en caso de ser procedente.
QUINTO: Ratificar la modificación de la duración de la compañía anónima.
Convocatoria hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno y décimo de los estatutos. Para el quórum de instalación y deliberación, se regirá por la normativa mencionada. Los representantes de accionistas deberán acreditarse con las credenciales correspondientes antes de la constitución de la Asamblea. De acuerdo a lo establecido en el artículo 281 del Código de Comercio, en esta Tercera convocatoria la Asamblea se entenderá válidamente constituida cualquiera que sea el número de Accionistas presentes, sin que sea necesaria la presencia del cien por ciento (100%) del Capital Social de la compañía.
A los Quince (15) días del mes de mayo de 2026, se extiende la presente en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolivar..
Por junta directiva
VICTOR HUGO ALBORNOZ/TORRES
Cedula de Identidad No.: 4.578.934
Director Gerente.
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