Convocatoria
TERCERA CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSORA CINCO UNIDOS, C.A.
La Junta Directiva de la empresa INVERSORA CINCO UNIDOS, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroni del Estado Bolivar, debidamente constituida y autenticada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, bajo el número 4, Tomo 27-A REGMERPRIBO en fecha 25 de febrero del año 2013, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-402113340, convoca a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día veintiocho (28) de mayo de 2026, a las 8:30 am, en la sede de INVERSORA CINCO UNIDOS, C.A., ubicada en Centro Comercial Caroni Plaza, piso 3, Oficina 3-5 y 3-6, Ciudad Guayana, Municipio Caroní, estado Bolívar. A efectos de
RATIFICAR los puntos que fueron aprobados en la Asamblea de fecha Veintitrés (23) de abril de 2026, los cuales a continuación se detallan como orden del día:
PRIMERO: Ratificar tanto el nombramiento del Comisario como de la autorización del mismo para que conozca los periodos anteriores a su nombramiento.
SEGUNDO: Ratificar la aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
TERCERO: Ratificar establecer el régimen de reconversión correspondiente a los afiños 2018 y 2021, en consecuencia, también la actualización del Capital Social.
CUARTO: Ratificar el nombramiento y/o ratificación, según el caso, de los miembros de la Junta Directiva. Incluyendo la designación de un nuevo Director Gerente, Director de Planificación, Director de Administración y Director Suplente, caso de ser procedente.
QUINTO: Ratificar la modificación de la duración de la compañía anónima.
Convocatoria hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno y décimo de los estatutos. Para el quórum de instalación y deliberación, se regirá por la normativa mencionada. Los representantes de Accionistas deberán acreditarse con las credenciales correspondientes antes de la constitución de la Asamblea. De acuerdo a lo establecido en el artículo 281 del Código de Comercio, en esta Tercera convocatoria la Asamblea se entenderá válidamente constituida cualquiera que sea el número de Accionistas presentes, sin que sea necesaria la presencia del cien por ciento (100%) del Capital Social de la compañía.
A los Quince (15) días del mes de mayo de 2026 se extiende la presente en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Por la Junta Directiva/
VÍCTOR/HUGO ALBORNOZ TORRES
Cedula de Identidad No.: 4.578.934
Director Gerente.
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