Convocatoria
TERCERA CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSORA LAS PALMERAS PLAZA, C.A.
Se convoca a los Accionistas de la empresa INVERSORA LAS PALMERAS PLAZA, C.A., sociedad mercantil, con sede administrativa y directiva domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroni del Estado Bolivar, debidamente constituida y autenticada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz, el primero (1) de noviembre del año 2012, bajo el número 38, Tomo 125-A REGMERPRIBO, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-401628150, para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día veintiocho (28) de mayo de 2026, a las 9:00 am, en la sede de la empresa INVERSORA LAS PALMERAS PLAZA, C.A., ubicada en Centro Comercial Caroní Plaza, piso 3, oficina 3-5 y 3-6, Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar. A efectos de RATIFICAR los puntos que fueron aprobados en la Asamblea de fecha Veintitrés (23) de abril de 2026, los cuales a continuación se detallan como orden del día:
PRIMERO: Ratificar tanto el nombramiento del Comisario como de la autorización del mismo para que conozca los periodos anteriores a su nombramiento.
SEGUNDO: Ratificar la modificación de la duración de la compañia anónima.
TERCERO: Ratificar la aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
CUARTO: Ratificar sobre el nombramiento y/o ratificación, según el caso, de los miembros de la Junta Directiva. Incluyendo la designación de un nuevo Director Gerente, Director de Obras y Director de Administración, en caso de ser procedente.
QUINTO: Ratificar establecer el régimen de reconversión correspondiente a los años 2018 y 2021, en consecuencia, también la actualización del Capital Social.
Convocatoria hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno y décimo de los estatutos. Para el quórum de instalación y deliberación, se regirá por la normativa mencionada. Los representantes de accionistas deberán acreditarse con las credenciales correspondientes antes de la constitución de la Asamblea. De acuerdo a lo establecido en el artículo 281 del Código de Comercio, en esta Tercera convocatoria la asamblea se entenderá válidamente constituida cualquiera que sea el número de accionistas presentes, sin que sea necesaria la presencia del cien por ciento (100%) del Capital Social de la compañía.
A los Quince (15) días del mes de mayo de 2026/se extiende la presente en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Por la junta directiva
VÍCTOR HUGO ALBORNOZ TORRES
C.I. No.: 4.578.934
Director Gerente
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