Convocatoria

CONVOCATORIA

A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSORA LAS PALMERAS PLAZA, C.A.

Se convoca a los accionistas de la empresa INVERSORA LAS PALMERAS PLAZA, C.A., sociedad mercantil, con sede administrativa y directiva domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, debidamente constituida y autenticada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar con sede en Puerto Ordaz, el primero (1) de noviembre del año 2012, bajo el número 38, Tomo 125-A REGMERPRIBO, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-401628150, para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día trece (13) de abril de 2026, a las 9:00am, en la sede de la empresa INVERSORA LAS PALMERAS PLAZA, C.A., ubicada en Centro Comercial Caroní Plaza, piso 3, oficina 3-5 y 3-6, Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar. A efectos de considerar y proceder con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Considerar y decidir el nombramiento del Comisario y autorizar al mismo para que conozca los periodos anteriores a su nombramiento.

SEGUNDO: Considerar la modificación de la duración de la compañía anónima.

TERCERO: Discusión, consideración y en su caso, aprobación, improbación o modificación de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados). Considerar la aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015 a 2019.

CUARTO: Considerar y decidir sobre el nombramiento y/o ratificación, según el caso, de los miembros de la Junta Directiva. Incluyendo la designación de un nuevo Director Gerente, Director de Obras y Director de Administración, en caso de ser procedente.

QUINTO: Considerar establecer el régimen de reconversión correspondiente a los años 2018 y 2021, en consecuencia, también la actualización del Capital Social.

Convocatoria hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno y décimo de los estatutos. Para el quórum de instalación y deliberación, se regirá por la normativa mencionada. Los representantes de accionistas deberán acreditarse con las credenciales correspondientes antes de la constitución de la Asamblea.

A los treinta (30) dias del mes de marzo de 2026, se extiende la presente en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolivar.

Por la junta directiva

VÍCTOR HUGO ALBORNOZ TORRES

C.I. No.: 4.578.934

Director Gerente

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