Convocatoria

CONVOCATORIA

A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INVERSORA CINCO UNIDOS, C.A.

La Junta Directiva de la empresa INVERSORA CINCO UNIDOS, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, debidamente constituida y autenticada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, bajo el número 4, Tomo 27-A REGMERPRIBO en fecha 25 de febrero del año 2013, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-402113340, convoca a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día Trece (13) de Abril de 2026, a las 8:30 am, en la sede de INVERSORA CINCO UNIDOS, C.A., ubicada en Centro Comercial Caroní Plaza, piso 3, Oficina 3-5 y 3-6, Ciudad Guayana, Municipio Caroní, estado Bolívar. A efectos de considerar y proceder con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Considerar el nombramiento del Comisario y autorizar al mismo para que conozca los periodos anteriores a su nombramiento.

SEGUNDO: Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015 a 2019.

TERCERO: Considerar establecer el régimen de reconversión correspondiente a los años 2018 y 2021, en consecuencia, también la actualización del Capital Social.

CUARTO: Considerar y decidir sobre el nombramiento y/o ratificación, según el caso, de los miembros de la Junta Directiva. Incluyendo la designación de un nuevo Director Gerente, Director de Planificación, Director de Administración y Director Suplente, caso de ser procedente.

QUINTO: Considerar la modificación de la duración de la compañía anónima.

Convocatoria hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno y décimo de los estatutos. Para el quórum de instalación y deliberación, se regirá por la normativa mencionada. Los representantes de accionistas deberán acreditarse con las credenciales correspondientes antes de la constitución de la Asamblea.

A los treinta (30) días del marzo de 2026, se extiende la presente en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

Por la Junta Directiva

VÍCTOR HUGO ALBORNOZ TORRES

Cédula de Identidad No.: 4.578.934

Director Gerente

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