Convocatoria

BANCO CARONÍ, C.A..

BANCO UNIVERSAL

Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos del Banco Caroní, C.A., Banco Universal, se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Banco, ubicada en la Mezzanina del Edificio Multicentro Banco Caroní, en la Vía Venezuela, Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní, del Estado Bolívar, el día Viernes 27 de marzo de 2026, hora 10:30 a.m. para tratar y deliberar sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Informe de Cuentas y Balances que presenta la Junta Directiva acerca de las actividades del Instituto durante el Primer Semestre de 2025, con vista a los informes de: Comisarios, Auditores Externos y Auditor Interno; en atención, a la no aprobación de los Informes presentados en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 30 de septiembre de 2025.

SEGUNDO: Decidir sobre los Resultados obtenidos en el Primer Semestre de 2025.

En la sede del Banco Caroní estará a disposición de los Señores Accionistas, el Balance General y Estado de Resultados; así como, demás información financiera del Banco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Comercio y artículo 6 de la Resolución N° 063.11 emanada de Sudeban en fecha 18 de febrero de 2011.

Ciudad Guayana, 27 de febrero de 2026.

Arístides Maza Tirado

Presidente de la Junta Directiva

Edmund Kabchi Murgus

Vicepresidente de la Junta Directiva

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