Convocatoria

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A.

Nosotros, EDUARD ANTONIO BRITO y FRANCISCO ALBA SEVERINI, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad N°V-16.393.457 y V-8.393.329, respectivamente, de este domicilio, procediendo en nuestro carácter de Directores Suplentes de la sociedad mercantil INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A., de conformidad con las CLAUSULAS VIGESIMA, VIGESIMA CUARTA, literal E y TRIGESIMA SEGUNDA del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, celebrada en fecha doce(12)de enero de 2021， inscrita bajo el N239, TOMO 2-A ante el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar, se le hace saber a todos los accionistas de INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A., que en relación a la asamblea extraordinaria de accionistas convocada para el día viernes veinte (20) de septiembre de 2024， a las 10：00 a.m., en el Centro Comercial Trébol l, primer piso, oficinas 25 y 26， de la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, se deja sin efecto alguno; por lo que, CONVOCAMOS: A todos los accionistas de la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES MESIANO ALBA, C.A., a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes primero (1m)de octubre de 2024， a las 10：00 a.m., en el Centro Comercial Ciudad Alta Vista, primer piso, oficina 74 de la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, a los fines de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día: PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de los años 2020,2021， 2022 y 2023, visto y anexado el informe del Comisario de la Compañía. PUNTO DOS: Aumento de los anos de duración de la compañía y modificación de la cláusula tercera de los Estatutos de la Compañía. PUNTO TRES: Aumento del Capital Social de la Compañía y Aumento del Valor Nominal de la Acción, como consecuencia del Decreto N4.553, publicado en la Gaceta Oficial N454.185 por el Ejecutivo Nacional en fecha 06/08/2021， y en consecuencia la Modificación de los Estatutos Sociales respecto de las cláusulas quinta, sexta, octava, décima del Capítulo II, El Capital y Las Acciones. PUNTO CUATRO: Modificación de los Estatutos Sociales respecto de las cláusulas décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima y décima octava del Capítulo lll, De Las Asambleas de Accionistas. PUNTO CINCO: Modificación de los Estatutos Sociales respecto de las cláusulas vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima cuarta del Capítulo IV, De La Administración. PUNTO SEIS: Adecuación de la numeración por eliminación del Capítulo V, referido al Representante Judicial contenido en la Cláusula Vigésima Quinta. Modificación y adecuación de los Estatutos Sociales de las Cláusulas Vigésima Quinta, y Vigésima Sexta en el Capítulo V Del Comisario. PUNTO SIETE: Adecuación de los Estatutos Sociales respecto de las Cláusula vigésima séptima, y modificación y adecuación de la cláusula vigésima octava en el Capítulo VI, De Los Balances Reservas y Utilidades. PUNTO OCHO: Modificación y adecuación de los Estatutos Sociales respecto de la Cláusula vigésima novena en el Capítulo Vll De La Liquidación de la Compañía. PUNTO NUEVE: Modificación y adecuación de la Cláusula Trigésima en el Capítulo Vll, De Las Disposiciones Generales. Nombramiento de una nueva Junta Directiva Comisario, y en consecuencia la Modificación y adecuación de los Estatutos Sociales respecto de la cláusula trigésima primera del Capítulo IX De las Disposiciones Transitorias PUNTO DIEZ: Sustitución de la persona autorizada a realizar todas las gestiones y diligencias correspondientes a la inscripción del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de INVERSIONES MESIANO ALBA. C.A., celebrada en fecha 04 de marzo de 2021， ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. PUNTO ONCE: Decidir sobre refundir en un solo cuerpo la totalidad de los estatutos de la compañía para facilitar la información

EDUARD ANTONIO BRITO,
DIRECTOR
FRANCISCO ALBA SEVERINI,
DIRECTOR

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