Acusan formalmente a Octavio Dotel de participar en red de lavado de dinero
El exlanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, ha sido formalmente acusado por el Ministerio Público de la República Dominicana, a través de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por alegadamente ser parte de una red de lavadores de dinero.
Dentro de las investigaciones en contra de un supuesto cabecilla de una red de narcotraficantes, el nombre del exjugador ha sido asociado por las autoridades dominicanas a operaciones ilícitas en las cuales se introducía una cantidad importante de sumas de dinero provenientes del narcotráfico y se blanqueaba a través de centros de entretenimiento nocturno.
“(La función de Dotel) era la de servir como colaborador, ayudante, y facilitador para el lavado de activo, en ese sentido ocultó, disimuló, encubrió la naturaleza del origen propiedades o derecho sobre bienes, de capitales y a la vez adquirió, posee, administra bienes procedentes del narcotráfico que disimulaban ser del acusado, pero en realidad pertenecían al nombrado César Emilio Peralta”, establece el Ministerio Público dominicano en su acusación en contra del pelotero.
La acusación contra de Dotel señala además que: “la estructura criminal necesita una persona con las características que reunía el acusado Octavio Eduardo Dotel Díaz, entiéndase alto perfil dentro de la sociedad, que sea socialmente aceptado, con ingresos millonarios previamente establecidos, que comúnmente mueva grandes sumas de capital sin levantar sospechas de las autoridades del sistema financiero”, como la supuesta razón por la cual el pelotero habría sido incluido en la red de lavado de activos.
Enfrenta pena de entre 4 y 1o años
En caso de ser encontrado culpable, Octavio Dotel podría afrontar penas de prisión de entre cuatro y diez años, así como una elevada multa de hasta 200 salarios mínimos.
Anteriormente, el Ministerio Público había solicitado la medida de prisión preventiva en contra del expelotero, pero le fue rechazado su pedimento ya que el juez que conoció del caso dijo que no había suficientes pruebas que demostraran que Dotel pertenecía a la red de lavado.
Sin embargo, se le encontró un arma de fuego ilegal durante un allanamiento en su casa, situación por la cual le fueron impuestas otras medidas de coerción.
El Ministerio Público sostiene que Dotel tenía como función en la organización “de servir como colaborador, ayudante, y facilitador para el lavado de activo”#ElNuevoDiarioRD
— El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) December 14, 2020
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